注意!洗錢防制新法28日上路 政治人物小三親信無所遁形
洗錢防制新法將在本月28日施行,行政院院會今由洗錢防制辦公室針對「推動洗錢防制新制具體作為─洗錢防制大進擊」進行報告。洗錢防制辦公室指出,未來新增重要政治人士、家庭成員及有密切關係之人,包括小三、同居伴侶與政治職務人士有財務往來,都要被加強審FB行銷查。相關修法會在6月28日之前完成法制作業。
行政院長林全在會中表示,該制度對於強化我國洗錢防制體質及重建金流秩序,具正面意義;為促進我國金融制度與國際接軌,避免台灣對外經貿及產業發展受到法制基礎不足影響,請各授權子法的主管機關務必加速完成相關配套,落實推動新制,並加強對外宣導,適時消除社會大眾疑慮。
林全也說,為全力衝刺明年的(亞太洗錢防制組織APG)相互評鑑,請各部會積極配合洗錢防制辦公室加速檢討及改善現有機制,推動國際刑事司法互助法及財團法人法完成立法,並請經濟部儘速研擬完成公司法修正草案,使我國法制更加完善,為我國爭取最佳評鑑成績。
洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾指出,新法的重點包括提升洗錢犯罪追訴可訴性、建立透明化金流軌跡、增強我國洗錢防制體制與強化國際合作,而在建立透明化金流軌跡的部份,列入非金融機構人員納入洗錢網絡,這些人員也要加強客戶審查、申報可疑交易,並明訂重要政治人士、家庭成員及有密切關係之人都要被加強審查。
根據洗防辦提供的資料,重要政治人士範圍包括總統、副總FB行銷統、五院正副院長、正副秘書長、立委、考試委員、監委、司法院大法官、縣市政府正副首長、縣市議會正副議長、中研院正副院長、國安局正副局長、編階中將以上人員、中央二級獨立機關委員及行政院政務委FB行銷員、公務員懲戒委員會委員長、最高法院檢察署檢察總長、國營事業相當簡任第13職等以上之董事長總經理與其他相當職務、總統府正副秘書長、國安會正副秘書長、駐外大使或代表及派駐國際組織常任代表、司法院以外之中央二 機關首長政務副首長、最高法院及最高行政法院院長、中央直轄市及縣市民意機關組成黨團之政黨負責人等達700多人。
至於家庭成員的部份,包括一親等直系血親或姻親兄弟姊妹配偶及其兄弟姊妹相當配 之同居伴侶;有密切關係之人則是指著眼於財務處理上的密切關係,需視密友或小三是否與該重要政治職務人士有財務處理之密切關係
柯宜汾表示,這一波納入的行業,新增律師、會計師、公證人、地政士、不動產經紀業、金融業、FB行銷銀樓業,洗防辦會督促各部會完成相關子法的修訂落實,18個子法會在6月28日之前完成法制作業。
至於政治人物卸任後的防制是否有期限,法務部次長蔡碧仲說,沒有期限,主要是看政治人物的影響力,並由相關機關進行審查。蔡碧仲說,第一波先以重政治人物為主,地方縣市議員將列為下一波,人數達900多人。
桃園28歲徐姓男子(28歲)在網路遊戲結識29歲女子「小惠」(化名)後成為朋友,去年7月26日凌晨小惠與友人在KTV飲酒唱歌後返家休息到下午4點,因肚子餓,又還在宿醉中,乃以以LINE通知徐男帶麵線前來共同食用。
小惠填飽肚子後,又躺在床上呼呼大睡,鄭男見有機可乘,竟褪去她的衣服性侵,女子模糊中察覺有異而驚醒大叫,推開鄭男躲進廁所,並將門上鎖,先以LINE要求徐男「馬上離開我的家」,再通知友人趕來陪同就醫報警。
徐男供稱,FB行銷當天他們吃完麵線,應小惠要求在床上幫她按摩後,也躺在她旁邊抱著她睡,大約半小時後,他親吻、撫摸她,她都沒有睜開眼,也有呻吟及分泌物生理反應;且他認為她的手機是他買的、房租水電也是他繳的,不認為她會拒絕他,所以就同她做愛,後來她突然大喊,他也就停止了。
小惠則稱,她知道徐在追求她,可是徐知道她不可能喜歡他,且當時還在宿醉中,睡得太熟了,並沒有同意和他做愛等,桃園地檢署認為徐男涉犯《乘機性交罪》,今將他提起公訴。
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